Для банков РФ составили черный список стран

Если банк будет игнорировать это требование, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из опубликованного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.

Согласно требованию Росфинмониторинга банки при приеме на обслуживание клиента должны уточнить, является ли он резидентом страны из черного списка. Этот список, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он составлен "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России". Из черных списков у Росфинмониторинга сейчас действует "Перечень террористов и экстремистов".

"В общей сложности мы провели почти 40 тыс. финансовых расследований, и по материалам службы нам удалось совместно с правоохранительными органами возбудить около полутора тысяч уголовных дел, 300 уже ушло непосредственно в суды, - сообщил ранее глава ведомства Юрий Чиханчин. - В прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, порядка 90 миллиардов через них прокручивалось".  vestifinance.ru